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发表于 2024-05-13 15:36:24 股吧网页版
太川股份:关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-13


公告编号:2024-028

证券代码:832214 证券简称:太川股份 主办券商:开源证券
珠海太川云社区技术股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

第四届董事会第四次会议通过决议,提请召开本次临时股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 29 日 14:30。

(六)出席对象

公告编号:2024-028

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832214 太川股份 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

珠海市香洲区前山工业园区华威路 611 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举唐军为监事候选人的议案》

因原监事薛娟女士提出辞职申请,为推动公司持续稳定健康发展,现需补充选举监事,特选举唐军为监事候选人,任期自 2024 年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满止。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书、法定代表

公告编号:2024-028

人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二)登记时间:2024 年 5 月 27 日 9:00-11:00

(三)登记地点:珠海市香洲区前山工业区华威路 611 号公司二楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:龙荣;联系地址:珠海市香洲前山工业区华威路
611 号;电话:0756-8665566;传真:0756-8665566。
(二)会议费用:出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
《珠海太川云社区技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

珠海太川云社区技术股份有限公司董事会
2024 年 5 月 13 日

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