公告日期：2024-04-19

证券代码：832225 证券简称：利通科技 公告编号：2024-035

漯河利通液压科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赵洪亮先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
49,881,804 股，占公司有表决权股份总数的 47.16%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
519,120 股，占公司有表决权股份总数的 0.49%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议
二、议案审议情况

审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会编制了 2023 年度董事会工作报告，主要内容包括 2023 年度董
事会日常工作开展情况、2023 年度经营情况回顾以及董事会 2024 年度重点工 作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 49,881,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了 2023 年度监事会工作报告，主要内容包括 2023 年度监
事会日常工作开展情况和监事会 2024 年度工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 49,881,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于<公司 2023 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告（赵永德）》《2023 年度独 立董事述职报告（董治国）》《2023 年度独立董事述职报告（赵贇）》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,881,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的《二〇二三年度审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 49,881,804 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

审议通过《关于<公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的专
项说明>的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，具体内容详
见公司于 2024 年 3 月 27 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的由致
同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于漯河利通液压科技股份有限公 司控股股东、实际控制人及其他关……
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