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发表于 2022-12-12 16:38:37 股吧网页版
新阳升:第三届董事会第八次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-12-12


公告编号:2022-019

证券代码:832226 证券简称:新阳升 主办券商:东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 12 月 12 日

2.会议召开地点:苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号 公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 2 日以电话通知方式发出
5.会议主持人:徐建德
6.会议列席人员:汤磊、虞鲁平、虞苏婷、陈悦
7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议《关于员工持股平台份额转让的议案》
1.议案内容:

公告编号:2022-019

详见公司于 2022 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于员工持股平台份额转让公告》(公告编号:2022-022)。
2.回避表决情况

关联董事徐建德、沈晓磊、李亮、钱红兰因是本次份额转让的转让方与受让方,根据《公司章程》的规定回避表决。
3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一临时股东大会的议案》
1.议案内容:

提议于 2022 年 12 月 27 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州新阳升科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

苏州新阳升科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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