公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-013

证券代码：832226 证券简称：新阳升 主办券商：东吴证券
苏州新阳升科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：苏州市相城区黄埭镇春兰路 79 号公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络通迅相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 8 日以电话通知方式发出
5.会议主持人：徐建德
6.会议列席人员：朱燕、虞苏婷、虞鲁平、陈悦、汤磊
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事沈晓磊因个人原因以网络通讯方式参与表决。
二、议案审议情况

公告编号：2023-013

（一）审议通过《苏州新阳升科技股份有限公司 2023 年半年度报告》；
1.议案内容：

根据《证券法》、《公司法》和《公司章程》的有关要求，公司编制了《苏 州新阳升科技股份有限公司 2023 年半年度报告》。详见公司定期报告（公告编 号：2023-015）。

董事会确认：该报告内容真实、准确完整地反映了公司情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于苏州新阳升科技股份有限公司向银行申请综合授信的议案》。
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向银行申请最高额度为 1000 万元的综合授
信，授信期限 1 年，具体以银行贷款合同为准，由公司法定代表人徐建德承担 担保责任。具体内容详见下表：

序号 银行名称 最高授信额度

1 招商银行股份有限公司苏州相城支行 500 万元

2 中国银行股份有限公司苏州黄埭支行 500 万元

合计 1000 万元

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事徐建德回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-013

根据《公司章程》及公司治理制度《重大投资决策管理办法》第八条规定，交易金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%需提交股东大会审议。
2022 年度公司总资产 6,595.49 万元，本次交易金额为 1,000 万元，占 2022 年度
总资产的 15.16%。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》；
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名徐建德、李亮、汤 磊、钱洁、钱红兰为公司第四届董事会的董事候选人，当选董事将组成公司第 四届董事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开苏州新阳升科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会即将届……
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