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发表于 2022-01-24 15:50:27 股吧网页版
孚尔姆:第三届董事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24



公告编号:2022-005

证券代码:832229 证券简称:孚尔姆 主办券商:东吴证券

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日

2.会议召开地点:公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 4 日以书面 方式发出

5.会议主持人:董事长张建忠先生

6.会议列席人员:公司监事与高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案 》

1.议案内容:

公告编号:2022-005

董事会对《关于拟修订《公司章程》的议案》进行审议。议案具体内容详见公 司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订《公司 章程》公告》(公告编号:2022-001)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案 》

1.议案内容:

根据公司的发展现状和发展需求,为了更好的推进审计工作的开展,经综合评 估和友好协商,公司决定更换会计师事务所,拟聘请中审亚太会计师事务所(特

殊普通合伙)担任公司 2021 年审计机构,负责公司 2021 年度财务报告审计

工作。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于对外投资的议案 》

1.议案内容:

根据公司生产经营需要,公司拟对外投资设立全资子公司。具体内容请见公司 在全国中小企业股份转让系统网站(http://www.neeq.com.cn)披露的《江苏孚 尔姆焊业股份有限公司对外投资的公告》(公告编号:2022-002)

公告编号:2022-005

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案 》

1.议案内容:

本次董事会审议的《关于公司拟修订《公司章程》的议案》和《关于拟变更会 计事务所的议案》、《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》尚需提交公 司股东大会审议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通 知公告》(公告编号:2022-006)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:



4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(五)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

1.议案内容:

董事会对《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案进行审议。议案具体内 容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交……
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