公告日期：2023-04-28

证券代码：832230 证券简称：新伟科技 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

第三届董事会第十三次次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1． 会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2． 会议召开地点：公司会议室
3． 会议召开方式：现场

4． 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以电话方式发出

5． 会议主持人：倪辉
6． 会议列席人员：公司监事、高管
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

2022 年度，公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，
严格执行股东大会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的顺利 进行，并取得了一定的成绩，现编制了《2022 年董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、 法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

为了向大家展示开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年的各项工作，
我们编制了 2022 年年度报告,详情见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业
股份转让系统披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》 （公告编号：2023-006）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律 法规及《公司章程》等规定，编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙)，为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年。大信会计师事务所(特殊 普通合伙)工作认真细心，尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审计， 熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，公司将续聘大信 会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大……
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