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发表于 2023-05-22 17:51:26 股吧网页版
ST新伟:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-22


证券代码:832230 证券简称:ST 新伟 主办券商:国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:倪辉
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公 司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数47,677,594 股,占公司有表决权股份总数的 78.61%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司财务负责人韩玉娟列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容:

2022 年度,公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,
严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利 进行,并取得了一定的成绩,现编制了《2022 年董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,677,594 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
(二)审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:

为了向大家展示开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年的各项工作,
我们编制 2022 年年度报告,详情见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小
企业股 份转让系统披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度 报告》 (公告编号:2023-006)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023- 007)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,677,594 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律 法规及《公司章程》等规定,编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,677,594 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律 法规及《公司章程》等规定,编制了《开封市新伟电子科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:

普通股同意股数 47,677,594 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无回避表决情况

(五)审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:

为保持公司审计工作的连续性,公司将续聘大信会计师事务所(特殊普通 合伙),为公司 2023 年度的审计机构,聘期为一年。大信会计师事务所(特殊 普通合伙),工作认真细心,尽职尽责、严格依据现行法律法规对公司进行审 计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方合作良好,公司将续聘 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度的审计机构。
2.……
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