公告日期：2023-06-07

公告编号：2023-028

证券代码：832230 证券简称：ST 新伟 主办券商：国都证券
开封市新伟电子科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：倪辉

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-028

根据公司业务发展及长期战略规划的需要，经充分沟通与慎重考虑，公司 拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请股票在全国中小企业股份 转让系统终止挂牌。本议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司 2023 年 第一次临时股东大会审议。公司拟于股东大会审议通过日后 30 日内向全国中 小企业股份转让系统提交终止挂牌申请文件，具体终止挂牌时间以全国中小企 业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让 系统指定信息披露平台(http:www.neeq.com.cn)发布的《关于拟申请公司股票 在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异
议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可能存在 的异议股东的权益，公司制定了对异议股东的保护措施。具体内容详见公司在 全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发 布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告 编号：2023-029)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中

公告编号：2023-028

小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关工作 顺利、高效的进行，提请股东大会授权董事会依照法律、法规及规范性文件的 规定和中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统有限公司的安 排，全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事 宜，授权自股东大会审议通过之日起生效。

授权事项包括但不限于：

(1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件；

(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(3)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的一切相 关事宜。

授权期限为：自公司股东大会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌 事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情……
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