公告日期:2021-04-27
证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 4 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 4 月 16 日以书面及电话方式发出
5.会议主持人:董事长吴新章
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《鸿通管材 2020 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
鸿通管材 2020 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《鸿通管材 2020 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
鸿通管材 2020 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《鸿通管材 2020 年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
参见公司 2021 年 4 月 27 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2021-003、2021-004 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《鸿通管材 2020 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
鸿通管材 2020 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《鸿通管材 2021 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
鸿通管材 2021 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《鸿通管材 2020 年度权益分派的方案》议案
1.议案内容:
经审计,截至 2020 年 12 月 31 日,鸿通管材合并报表未分配利润为
94,213,584.36 元,母公司未分配利润为 106,425,111.16 元。
公司 2020 年度的权益分派预案是:不分配现金股利,也不实施公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议《鸿通管材关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容:
参见公司 2021 年 4 月 27 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2021-005 号公告。
2.回避表决情况
鸿通管材董事会成员中,吴新章、吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 人均为关联董事须回避表决,故对该项议案有表决权的非关联董事为 1 人(不足 3 人),须将此项议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(八)审议通过《鸿通管材关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》议案
1.议案内容:
公司拟继续聘用天……
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