公告日期:2021-04-27
公告编号:2021-005
证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
关于预计 2021 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
(一) 预计情况
单位:元
预计 2021 2020 年与关 预计金额与上年
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 联方实际发 实际发生金额差
生金额 异较大的原因
购买原材料、燃
料和动力、接受 不适用 0 0 不适用
劳务
出售产品、商 不适用 0 0 不适用
品、提供劳务
委托关联人销 不适用 0 0 不适用
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其 不适用 0 0 不适用
产品、商品
2021 年度,公司预计向银行申请
累计不超过7000万元的借款(累
计金额以实际办理为准),届时
将根据实际情况,由关联方 a.
其他 控股股东威海富和机械股份有 70,000,000 60,000,000 不适用
限公司(“富和机械”),b.实
际控制人、董事长、总经理吴新
章,此 2 项中的任意 1 项或 2 项
为本事项提供担保。
合计 - 70,000,000 60,000,000 -
(二) 基本情况
公告编号:2021-005
2021 年度,公司预计向银行申请累计不超过 7000 万元的借款(累计金额以实际办
理为准),届时将根据实际情况,由关联方 a.控股股东富和机械,b.实际控制人、董事
长、总经理吴新章,此 2 项中的任意 1 项或 2 项为本事项提供担保。
截至本公告发布之日,富和机械直接持有鸿通管材 67%的股份,为鸿通管材的控股股东,吴新章为本公司董事长、总经理,直接持有鸿通管材 18%的股份,并通过富和机械间接持有鸿通管材 35.04%的股份。
富和机械与吴新章均为鸿通管材的关联方。
二、 审议情况
(一) 表决和审议情况
由于本议案涉及关联交易,根据《公司章程》要求,此议案表决时须执行关联董事回避表决制度。
在 2021 年 4 月 27 日召开的第 3 届董事会第 2 次会议表决程序中,吴新章、吕召军、
赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决,对该项议案有表决权的非关联董事为 1人(不足 3 人),须将此项议案提交股东大会审议。
表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此项交易尚须提交股东大会审议。
(二) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
(一) 定价政策和定价依据
拟发生之关联交易系关联方为公司拟发生的银行借款提供担保事项,不涉及定价政策、定价依据等事项。
四、 交易协议……
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