公告日期：2021-05-18

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投

威海鸿通管材股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：吴新章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《鸿通管材 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2020 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《鸿通管材 2020 年监事会工作报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2020 年监事会工作报告

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《鸿通管材 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

参见公司 2021 年 4 月 27 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的

2021-003、2021-004 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《鸿通管材 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2020 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《鸿通管材 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

鸿通管材 2021 年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

（六）审议通过《鸿通管材 2020 年度权益分派的方案》

1.议案内容：

经审计，截至2020年12月31日，鸿通管材合并报表未分配利润为94,213,584.36元，母公司未分配利润为 106,425,111.16 元。

公司 2020 年度的权益分派预案是：不分配现金股利，也不实施公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本……
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