公告日期:2022-02-21
公告编号:2022-002
证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 18 日
2.会议召开地点:公司 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 14 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长吴新章
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员、董事候选人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事田世国因在外地无法及时参会故而缺席,未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况
公告编号:2022-002
(一)审议《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-003 号公告。
2.回避表决情况
在 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议表决程序中,吴新章、
吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决,出席董事会的无关联董事人数不足 3 人,须将此项议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议通过《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容:
本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-004 号公告。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《鸿通管材关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:
拟提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会,本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案 1 至 2,将在该次股东大会进行审议。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
公告编号:2022-002
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议
威海鸿通管材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日
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