公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-002

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司 3 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以书面及电话方式
发出

5.会议主持人：董事长吴新章

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员、董事候选人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事田世国因在外地无法及时参会故而缺席，未委托其他董事代为表决。二、议案审议情况

公告编号：2022-002

（一）审议《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-003 号公告。
2.回避表决情况

在 2022 年 2 月 18 日召开的第三届董事会第四次会议表决程序中，吴新章、
吕召军、赵建强、姜建波等共计 4 名关联董事回避表决，出席董事会的无关联董事人数不足 3 人，须将此项议案提交股东大会审议。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-004 号公告。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《鸿通管材关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容：

拟提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会，本次董事会审议通过后尚需提交股东大会审议的内容——本次会议的议案 1 至 2，将在该次股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公告编号：2022-002

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 21 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。