公告日期：2022-02-21

公告编号：2022-005

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 9 日上午 9 时。

公告编号：2022-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832234 鸿通管材 2022 年 3 月 4 日

2. 本公司董事及董事候选人、监事、高级管理人员。
（七）会议地点

鸿通管材三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-003 号公告。
（二）审议《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》
本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-004 号公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-005

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 3 月 9 日上午 8 至 9 时

（三）登记地点：公司三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：（1）通讯地址：山东省威海市文登区广州路 87 号；（2）邮政编码：264400；（3）联系电话：0631-8084644；（4）传真：0631-8451253；（5）联系人：毕春光
（二）会议费用：出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录

提议召开本次股东大会的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议

威海鸿通管材股份有限公司董事会
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