公告日期:2022-02-21
公告编号:2022-005
证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关要求。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 3 月 9 日上午 9 时。
公告编号:2022-005
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832234 鸿通管材 2022 年 3 月 4 日
2. 本公司董事及董事候选人、监事、高级管理人员。
(七)会议地点
鸿通管材三楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-003 号公告。
(二)审议《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》
本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-004 号公告。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-005
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。
(二)登记时间:2022 年 3 月 9 日上午 8 至 9 时
(三)登记地点:公司三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式:(1)通讯地址:山东省威海市文登区广州路 87 号;(2)邮政编码:264400;(3)联系电话:0631-8084644;(4)传真:0631-8451253;(5)联系人:毕春光
(二)会议费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件目录
提议召开本次股东大会的鸿通管材第三届董事会第四次会议决议
威海鸿通管材股份有限公司董事会
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