公告日期：2022-03-10

公告编号：2022-006

证券代码：832234 证券简称：鸿通管材 主办券商：中信建投
威海鸿通管材股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴新章
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-006

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员及董事候选人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《鸿通管材关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-003 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易,股东威海富和机械股份有限公司、吴新章均为关联股东,回避表决本议案。
（二）审议通过《鸿通管材关于提名林郁为公司第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

本议案详细内容请参见公司 2022 年 2 月 21 日于指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 发布的 2022-004 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。

公告编号：2022-006

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2022 年 3 月 2022 年第一次临

田世国 董事 离职 审议通过
9 日 时股东大会

2022 年 3 月 2022 年第一次临

林郁 董事 任职 审议通过
9 日 时股东大会

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
五、备查文件目录

经与会股东签字的鸿通管材 2022 年第一次临时股东大会决议

威海鸿通管材股份有限公司
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