公告日期:2023-04-24
证券代码:832234 证券简称:鸿通管材 主办券商:中信建投
威海鸿通管材股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 13 日以书面及电话方式
发出
5.会议主持人:董事长吴新章
6.会议列席人员:监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《鸿通管材 2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
鸿通管材 2022 年度总经理工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《鸿通管材 2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
鸿通管材 2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《鸿通管材 2022 年度报告及其摘要》
1.议案内容:
参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2023-003、2023-004 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《鸿通管材 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:
鸿通管材 2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《鸿通管材 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:
鸿通管材 2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《鸿通管材 2022 年度权益分派的方案》
1.议案内容:
参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2023-005 号公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《鸿通管材关于向银行申请流动资金借款及授信额度的议案》1.议案内容:
参见公司 2023 年 4 月 24 日于指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的
2023-006 公告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
根据挂牌公司治理规则第一百零五条之“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时,可以免予按照关联交易的方式进行审议:”之“(五)公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等;”
本议案免予按照关联交易的方式进行审议。因此,无需关联董事回避表决。4.提交股东大会表决情况:
本……
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