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发表于 2023-09-19 15:36:18 股吧网页版
丰源股份:2023年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-09-19


公告编号:2023-026

证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券
山东丰源生物质发电股份公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长甘志端先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定,会议合法、有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数41,817,600 股,占公司有表决权股份总数的 63.53%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-026

4.公司总经理列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于会计差错进行更正的议案》
1.议案内容:

根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定,公司对前期财务报表会计差错
进行更正,具体内容详见本公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《山东丰源生物质发电股份公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-022)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 41,817,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《山东丰源生物质发电股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

山东丰源生物质发电股份公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

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