公告日期：2023-11-24

山西亚森实业股份有限公司

收购报告书

挂牌公司名称：山西亚森实业股份有限公司

股票挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：亚森实业

股票代码：832240

收购人：北京晋安企业管理咨询有限公司

住 所：北京市密云区西田各庄镇西统路213号B32室

二〇二三年十一月

收购人声明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。

一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第5号——权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人所持有、控制的山西亚森实业股份有限公司的权益。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在山西亚森实业股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。

四、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除本收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或说明。

五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

收购人声明......1

释 义......3

第一节 收购人介绍......5

一、收购人的基本情况......5

二、收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业、核心业务情况6

三、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近 2 年所受行政处罚、刑事

处罚及涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况......8

四、收购人的主体资格......8

五、收购人最近两年的财务情况......10

六、收购人与被收购人关联关系......10

第二节 本次收购的基本情况......11

一、本次收购的方式......11

二、收购人本次收购前后权益变动情况......11

三、本次收购的相关协议及其主要内容......12

四、本次收购是否触发要约收购条款......20

五、收购的批准与授权......20

六、本次收购资金总额、资金来源及支付方式......22

七、收购人股份的限售安排......24

八、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）在收购事实

发生之日前 6 个月买卖亚森实业股票的情况......24

九、收购人及其董事、监事、高级管理人员（或者主要负责人）前 24 个月

与亚森实业交易的情况......25

十、公众公司原控股股东、实际控制人及其关联方未清偿对公司的负债、未

解除公司为其负债提供的担保或者损害公司利益的其他情形......25

第三节 收购目的与后续计划......26

一、收购目的......26

二、后续计划......26

第四节 本次收购对公众公司的影响分析......28

一、本次收购对亚森实业的影响......28

二、本次收购对公众公司同业竞争及关联交易的影响......31

第五节 收购人做出的公开承诺及约束措施......32

一、收购人关于本次收购所做出的公开承诺事项......32

二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施......37

第六节 其他重要事项......38

第七节 参与本次收购的相关中介机构......39

一、相关中介机构基本情况......39

二、中介机构与收购人、被收购方及本次收购行为之间的关联关系......40

第八节 备查文件......41

一、备查文件清单......41

二、备查地点......41

收购人声明......42

财务顾问声明......43

收购人法律顾问声明......44

释 义

在本报告书中，除非另有所指，下列词语或简称具……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。