公告日期：2024-02-01

证券代码：832240 证券简称：亚森实业 主办券商：山西证券
山西亚森实业股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：山西示范区技术路 20 号四层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 20 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长师晓斌

6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，对董事会进行换届选举。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股
份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024- 004)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》
涉及的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-005)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》
1.议案内容：

拟变更前本公司全称为“山西亚森实业股份有限公司”，变更后全称为“山西尔滨医药科技股份有限公司”，变更前本公司的英文“Shanxi Yasen
Industrial Co.,Ltd”，变更为“Shanxi Erbin Pharmaceutical Technology Co.,
Ltd.”， 变更前本公司的证券简称为“亚森实业”变更为“尔滨科技”，最终内
容以相关审核部门核定为准。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于拟变更公司经营范围的议案》
1.议案内容：

公司变更前经营范围为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***”。现拟变更为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售……
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