公告日期：2024-02-01

证券代码：832240 证券简称：亚森实业 主办券商：山西证券
山西亚森实业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山西亚森实业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832240 亚森实业 2024 年 2 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

山西示范区技术路 20 号天佳大厦四层
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，对董事会进行换届。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024- 004)。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，对监事会进行换届。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于董事、监事换届的公告》(公告编号：2024-004)。
（三）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

因公司经营发展需要，公司拟变更公司名称、经营范围。并对《公司章程》
涉及的相关条款进行修订。详见公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-005)。
（四）审议《关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的议案》

公司于 2024 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《山西亚森实业股份有限公司关于拟变更公司全称、英文名称及证券简称的公告》(公告编号:2024-006)。
（五）审议《关于拟变更公司经营范围的议案》

公司变更前的经营范围为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售；批发零售建材(不含林区木材)、五金交电、塑料制品、农副产品、矿产品、生铁、普通机械、消毒产品、环保产品、金属材料（除贵稀金属）、装潢材料、橡胶制品；新技术开发；医疗器械、消毒产品的技术咨询；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） ***”。现拟变更为：“医疗器械生产（以医疗器械生产许可证范围为准）；食品生产、销售；保健食品生产、销售；药品生产、销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；发酵过程优化技术研发；消毒剂、消毒器械的生产；医疗器械的维修、维护和保养；环境治理服务；计算机和单片机的软件开发和销售；电子产品及配件的生产销售；工业控制设备、电气设备的成套装配、调试与销售……
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