公告日期：2024-03-27

公告编号：2024-021

证券代码：832240 证券简称：尔滨科技 主办券商：山西证券
山西尔滨医药科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司业务发展的需要，山西尔滨医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）与和自然人李阳共同出资拟设立控股子公司，注册资本人民币 30 万元，其
中公司认缴出资 15.3 万元，持股比例为 51%；李阳认缴出资 14.7 万元，持股比
例为 49%。

新成立的公司名称、注册地址、经营范围等具体信息以该公司所在地登记部门最终登记信息为准。（最终以相关部门登记为准）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
拟对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0
票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》与《对外投

公告编号：2024-021

资管理制度》相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李阳

住所：黑龙江省大庆市让胡路区西宾路 12－2 号 12 门 4 室

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：黑龙江省鼎恒升医疗器械有限公司

注册地址：黑龙江省齐齐哈尔市建华区联达丽景组团 C 座 00 单元 05 层 01
号

主营业务：第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，第三类医疗器械生产，医护人员防护用品批发，医护人员防护用品零售，日用化学产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，办公用品销售，日用百货销售，实验分析仪器销售，市场营销策划，租赁服务(不含许可类租赁服务)，普通机械设备安装服务，检验检测服务，通用设备修理，装卸搬运，药品类易制毒化学品销售，健康咨询服务(不含诊疗服务) （以上信息以工商登记为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资方 出资额或投 出资比例或 实缴
投资人名称

式 资金额 持股比例 金额

公告编号：2024-021

山西尔滨医药科技股份有限公司 货币 153,000 51% 0

李阳 货币 147,000 49% 0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次以自有资金进行出资。
四、对外投资协议的主要内容

根据公司业务发展需要，公司拟与自然人李阳共同出资设立控股子公司。注
册资本 30 万元人民币，公司以货币形式认缴出资 15.3 万元，占注册资本的 51%；
自然人李阳以货币形式认缴……
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