![](/images/pdf.png)
公告日期:2021-07-15
公告编号:2021-015
证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承
销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 30 日以电话方式发出
5.会议主持人:孙忠祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举第四届董事会董事长的议案》议案
1.议案内容:
经全体董事商议,一致同意选举孙忠祥先生为公司第四届董事会董事长。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-015
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任总经理的议案》议案
1.议案内容:
经董事会研究,一致同意聘任孙忠祥先生为公司总经理,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任副总经理的议案》议案
1.议案内容:
经董事会研究,一致同意聘任刘颖女士为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》议案
1.议案内容:
经董事会研究,一致同意聘任刘雅楠为公司董事会秘书,任期与本届董事会任期一致。
公告编号:2021-015
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任财务负责人的议案》议案
1.议案内容:
经董事会研究,一致同意聘任刘颖女士为公司财务负责人,任期与本届董事会任期一致。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
大连亚泰科技新材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。