公告日期:2021-07-15
公告编号:2021-017
证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司董事长、高管、监事会主席换
届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届董事会第一次会议 于 2021 年 7
月 15 日审议并通过:
提名孙忠祥先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 5,780,000 股,占公司股本的 75.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名孙忠祥先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 5,780,000 股,占公司股本的 75.11%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘颖女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 7 月 15 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 854,400 股,占公司股本的 11.10%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘雅楠女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 7 月 15 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 20,000 股,占公司股本的 0.26%,不是失信联合惩戒对象。
提名刘颖女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 7 月 15 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 854,400 股,占公司股本的 11.10%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由孙忠祥主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
公告编号:2021-017
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第四届监事会第一次会议于 2021 年 7
月 15 日审议并通过:
提名王波先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 7 月 15 日起生效。上
述提名人员持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.13%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 14 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由王波主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)首次任命董监高人员履历
王波,男,1962 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历。1980 年
11 月至 1995 年 10 月,任大连粮食食品进出口公司业务员,1995 年 10 月-2003 年 9 月,
任大连生辉船务货运代理公司经理,2003 年 10 月至今,任大连亚泰科技新材料有限责任公司|股份公司业务员,销售经理。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次公司董事长、监事会主席及高级管理人员的换届有利于公司发展及经营管理 需要,不会
对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议
(二)大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议
公告编号:2021-017
大连亚泰科技新材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 15 日
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