• 最近访问:
发表于 2022-04-27 21:47:53 股吧网页版
亚泰科技:第四届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-27


证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场形式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 10 日以书面和电话方式
发出

5.会议主持人:孙忠祥

6.会议列席人员:高级管理人员列席

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《大连亚泰科技新材料股份有限公司总经理 2021 年度工作报告>》议案
1.议案内容:

2021 年度在董事会的工作指导下,总经理勤勉尽责、忠实敬业、全面管
理公司经营工作,按照预期完成公司的经营目标及计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司董事会 2021 年度工作报告>》议案
1.议案内容:

公司第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行应尽的职责。结合 2021 年度的主要工作情况,董事会拟定《公司 2021 年度董事会工作报告》,对 2021 年工作进行总结。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,结合 2021 年度的主要经营情况,公司拟定了《公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容:

按照《公司法》等有关相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,根据总体发展战略和业务发展需要,经管理层讨论,制订了《公司 2022年度财务预算方案》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<大连亚泰科技新材料股份有限公司 2021 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:

按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求,现公司已形成《公司 2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》,内容详见
2022 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)、《2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容:

为保证公司审计工作的连续性,拟继续聘任中喜会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500