公告日期：2022-07-01

公告编号：2022-011

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日 以电话方式发出

5.会议主持人：王波
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司 章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《推举公司第四届监事会主席》的议案
1.议案内容：

经全体监事商议，一致同意推举何玮为公司第四届监事会主席。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-011

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避投票。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命梁丹尼为第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》有关规定，经股东提议，同意推举梁丹妮为公 司第四届监事会监事。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职 资格，未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒，不属于《全国中小企业 股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避投票
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
亚泰科技第四届监事会第二次会议决议

大连亚泰科技新材料有限公司
监事会
2022 年 7 月 1 日

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