公告日期：2022-07-18

公告编号：2022-015

证券代码：832241 证券简称：亚泰科技 主办券商：申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙忠祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数7,069,400 股，占公司有表决权股份总数的 91.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事 孙丽娜 刘树松 因 个人原因 缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司 董事会秘书列席 会议；

公告编号：2022-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命王波为公司第四届董事会董事》
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号 2022-010）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于任命梁丹妮为公司第四届监事会监事》的议案
1.议案内容：

议案内容详见公司 2022 年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网披露
的《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号 2022-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2022-015

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

王波 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
18 日 时股东大会

梁丹 监事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
妮 18 日 时股东大会

四、备查文件目录

大连亚泰科技新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

大连亚泰科技新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 18 日

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