公告日期:2022-09-21
公告编号:2022-019
证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人:孙忠祥
6.会议列席人员:刘颖刘雅楠
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 3 人。
董事孙丽娜 刘树松 因个人缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命王波为公司第四届董事会董事》的议案
1.议案内容:
公告编号:2022-019
根据《公司法》《公司章程》有关规定,经股东推举王波为公司第四届董事会董事。
上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司董事的任职资格,未受过中国证监会及其相关部门的处罚或惩戒,不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《提议召开 2022 年第一次临时股东大会》的议案
1.议案内容:
提请于 2022 年 7 月 18 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,不适用回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
大连亚泰科技新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议
公告编号:2022-019
大连亚泰科技新材料股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日
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