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发表于 2024-06-17 16:02:11 股吧网页版
亚泰科技:关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-06-17


公告编号:2024-022

证券代码:832241 证券简称:亚泰科技 主办券商:申万宏源承销保荐
大连亚泰科技新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 7 月 9 日 9:30-10:30。

公告编号:2024-022

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832241 亚泰科技 2024 年 7 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

大连亚泰科技新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《亚泰科技董事换届》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议公告》,公告编号:2024-020。
(二)审议《亚泰科技监事会换届》的议案

议案内容详见公司于 2024 年 6 月 17 日在全国股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第四届监事会第九次会议决议公告》,公告编号:2024-021。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

公告编号:2024-022

上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证;
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;

4. 由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、 股东账户卡和持股凭证;

5. 办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记,但公司不接受电话登记。

(二)登记时间:2024 年 7 月 9 日 9:00-9:30

(三)登记地点:大连亚泰科技新材料股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:刘雅楠;联系地址:辽宁省大连市沙河口区中山路 588-3 号;联系电话:0411-82659500;邮政编码:116023
(二)会议费用:与会股东的交通费、食宿费自理
五、备查文件目录

公告编号:2024-022

1、《大连亚泰科技新材……
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