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发表于 2021-06-18 18:06:35 股吧网页版
ST晶品:第三届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-06-18


公告编号:2021-017

证券代码:832247 证券简称:ST 晶品 主办券商:东北证券
苏州晶品新材料股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 6 月 16 日

2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场+通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 4 日 以通讯方式发出

5.会议主持人:监事王雪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事王亮因在外地,以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举王雪为公司第三届监事会主席的议案》。
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的等相关法律、法规规定,监事会选举王雪为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届

公告编号:2021-017

满日止。

王雪不属于失信联合惩戒对象,任职资格符合相关法律法规的规定。
2. 议案表决结果:

同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《苏州晶品新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

苏州晶品新材料股份有限公司
监事会
2021 年 6 月 18 日

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