• 最近访问:
发表于 2023-08-18 19:53:18 股吧网页版
万安环境:第三届监事会第七次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-18


公告编号:2023-025

证券代码:832254 证券简称:万安环境 主办券商:申万宏源承销保荐
安徽万安环境科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:以现场会议形式召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人:王碧玉
6.召开情况合法合规性说明:

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》的要求,公司监事会对公司《2023 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:

公告编号:2023-025

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定,未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外,全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第十八次会议,依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司选举第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容:

公司第三届监事会监事任期三年,自 2020 年 9 月 14 日至 2023 年 9 月 13
日。第三届监事会任期即满,现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,选举第四届监事会股东代表监事成员。

监事会提名王碧玉女士、何其江先生出任第四届监事会股东代表监事,自公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效,任期三年。

为确保监事会的正常运作,第三届监事会监事任期届满至第四届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》中涉及的事项对公司第四届监事会监事候选人进行核查,经核查,上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2023-025

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《万安环境第三届监事会第七次会议决议》;
(二)《万安环境监事会关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》。

安徽万安环境科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500