公告日期：2022-06-28

公告编号：2022-017

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 14 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长贺磊先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司为子公司贷款提供担保》的议案
1.议案内容：

因公司全资子公司深圳大乘电子制造有限公司（以下简称“大乘制造”）经营需要，公司为其银行贷款业务提供担保，与中国银行股份有限公司深圳分行签

公告编号：2022-017

订《最高额保证合同》，担保最高额 400 万元， 保证方式为连带责任保证，担保期限为 12 个月（具体以所签署合同及银行审批为准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不属于关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《深圳市大乘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市大乘科技股份有限公司
董事会
2022 年 6 月 28 日

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