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发表于 2023-04-20 19:47:31 股吧网页版
大乘科技:第三届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20


公告编号:2023-006

证券代码:832256 证券简称:大乘科技 主办券商:开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 8 日以邮件方式发出

5.会议主持人:董事长贺磊先生

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,结合公司董事会 2022 年度工作情况,公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

公告编号:2023-006

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

公司经营管理层认真贯彻执行公司 2022 年初制定的方针、政策及董事会的整体工作部署要求,发挥开拓创新、求真务实的精神,完成了公司 2022 年各项工作任务,组织编写了《公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》以及公司董事会的相关规定和要求,公司对2022 年主要财务指标和数据进行了总结和分析,形成《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据 2022 年度财务决算情况以及 2023 年度公司经营管理目标,在突出
重点、增收节支的原则下,拟定了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。

公告编号:2023-006

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容:

根据《企业会计准则》,结合公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及
2022 年度的经营成果和现金流量,公司财务部门编制了《公司 2022 年度财务报表》,公司审计机构上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《深圳市大乘科技股份有限公司审计报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将 2022 年年……
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