公告日期：2023-06-20

公告编号：2023-020

证券代码：832256 证券简称：大乘科技 主办券商：开源证券
深圳市大乘科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长贺磊先生

6.会议列席人员：：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案
1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举贺磊先生为第四届董事会 董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-020

3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任贺磊先生继续 担任公司总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事会任 期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司分管（日常经营管理）的副总经理》的议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任周瑾女士担任 分管（日常经营管理）的副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司分管（品牌和市场）的副总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吕晓霞女士担 任分管（品牌和市场）的副总经理，任职期限三年，自董事会审议通过之日起 至第四届董事会任期届满时止。

公告编号：2023-020

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司信息披露负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任贺磊先生担任 公司信息披露负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任吴浩先生继续 担任公司财务负责人，任职期限三年，自董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满时止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不属于关联交易,不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。