• 最近访问:
发表于 2023-03-24 15:37:37 股吧网页版
美亚高新:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-24



证券代码:832263 证券简称:美亚高新 主办券商:国元证券

美亚高新材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点:公司二楼会议中心

3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长吴长庚先生

6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》及有关 法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 45 人,持有表决权的股份总数32,092,420 股,占公司有表决权股份总数的 57.3085%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

除上述董事、监事、高级管理人员外,财务负责人马志彬列席会议;

安徽天禾律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2022 年年度报告及报告摘要》

1.议案内容:

详见公司于 2023 年 3 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)和《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数32,092,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

(二)审议通过《2022 年度董事会报告》

1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论,并形成《2022 年度

董事会报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数32,092,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

(三)审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容:

公司监事会对 2022 年度主要工作进行了回顾与讨论,并形成《2022 年度

监事会工作报告》。

2.议案表决结果:

普通股同意股数32,092,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容:

公司依据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计的财务报表编写了2022 年度财务决算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数32,092,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

(五)审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》

1.议案内容:

公司根据 2022 年财务决算情况以及公司未来经营计划编制了 2023 年度财

务预算。

2.议案表决结果:

普通股同意股数32,092,420股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易,无回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2022 年度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

详见公司于 202……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500