公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-133

证券代码：832266 证券简称:首帆动力 主办券商：兴业证券

首帆动力科技股份有限公司

关于定向发行募集资金专项账户销户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

（1）2022 年第一次股票发行

公司于 2022 年 8 月 24 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于<

首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于签署附生效条件的<股票认购协议>和<股票认购协议补充协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权董

事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并经 2022 年 9 月 16 日 2022 年第三次

临时股东大会审议通过。

2022 年 11 月 18 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对首帆

动力科技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3451 号文）；公

司 2022 年定向发行新增股份于 2022 年 12 月 26 日起在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。

上述定向发行人民币普通股 3,700,000 股，每股发行价为人民币 6.00 元，共

募集资金总额为人民币 22,200,000.00 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2022 年 12 月 1 日出具中汇会验[2022]7787 号验资报告

进行了审验确认。

（2）2023 年第一次股票发行

公告编号：2023-133

公司于 2023 年 2 月 3 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于<

首帆动力科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》、《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于签署附生效条件的<股份认购协议>和<股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》、《关于提请股东大会授权

董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》，并经 2023 年 2 月 21 日 2023 年第一

次临时股东大会审议通过。

2023 年 3 月 23 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意首

帆动力科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]582 号文）；公司 2023

年定向发行新增股份于 2023 年 5 月 26 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并

公开转让。

上述定向发行人民币普通股 3,150,000 股，每股发行价为人民币 6.60 元，共

募集资金总额为人民币 20,790,000.00 元。募集资金到位情况业经中汇会计师事

务所（特殊普通合伙）于 2023 年 4 月 13 日出具中汇会验[2023]3613 号验资报告

进行了审验确认。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

公司根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关规定，结合公司实际情况，为进一步规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的合法权益，公司制定了北交所上市后适用的《募集资金管理制度》，并经公司第三届董事会第十八次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通过。

2、募集资金的存储情况

（1）2022 年第一次股票发行

2022 年 12 月 9 日，公司与主办券商、上海银行股份有限公司浦西分行签订

《募集资金专户三方监管协议》；2022 年 12 月 22 日，子公司首帆江苏科技有限

公司与主办券商、南京银行股份有限公司海门支行签订《募集资金专户三方监管协议》。

公司及子公司首帆动力科技江苏有限公司为 2022 年第一次股票发行设立募

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。