公告日期：2023-09-19

公告编号：2023-136

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长杜剑峰先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

公告编号：2023-136

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟向上海银行股份有限公司临空经济园区支行新增申请不超过 5,000 万元的授信额度。公司 2023 年度向上海银行股份有限公司临空经济园区支行申请合计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）的授信额度，期限不超过一年。以上授信最终以该银行实际审批的授信额度和期限为准。为了保证该银行授信的达成，公司的全资子公司-首帆动力科技江苏有限公司及公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长杜剑峰与董事、副总经理戴静君夫妇，拟为本次授信提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长杜剑峰与董事、副总经理戴静君夫妇因涉及关联交易，回避表决本议案。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-138）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-136

三、备查文件目录

《首帆动力科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》。

首帆动力科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。