公告日期:2023-11-14
公告编号:2023-143
证券代码:832266 证券简称:首帆动力 主办券商:兴业证券
首帆动力科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 11 月 13 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层
公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 11 月 1 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长杜剑峰先生
6.会议列席人员:全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定,本次会议所做出的决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-143
(一)审议通过《关于公司对全资子公司--首帆动力香港有限公司增资进展的议
案》
1.议案内容:
现因客观情况发生变化,公司决定以自有资金向首帆香港增加注册资本金变更为 500,000 美元,本次增资完成后,首帆香港的注册资本从 10,000 港元增至513,000 美元(最终以工商登记为准),公司投资总额从 13,000 美元增加至513,000 美元。公司对首帆香港的持股比例仍为 100%,未发生变化。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《首帆动力科技股份有限公司对外投资(对全资子公司增资)的进展公告》(公告编号:2023-141)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司拟设立控股子公司的议案》
1.议案内容:
为了公司经营发展需要,进一步优化公司战略布局,扩大市场占有率,增强公司盈利能力,全面提升公司综合竞争力,公司拟设立控股子公司--首帆光储科技(上海)有限公司,详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《首帆动力科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2023-142)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事戚爱华、李自洁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
公告编号:2023-143
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详 见 同 日 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-144)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《首帆动力科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
首帆动力科技股份有限公司
董事会
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