公告日期：2024-02-08

证券代码：832266 证券简称：首帆动力 主办券商：兴业证券
首帆动力科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区金海路 2449 弄宝龙城市广场 1 号楼 3 层
公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杜剑峰先生

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等的相关规定，本次会议所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>的议案》
1.议案内容：

为充分激发公司员工积极性，将公司股东和员工的利益紧密结合，推动公司战略目标的实现，公司拟实施股票期权激励计划，具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年股票期权激励计划（草案）》（公告编号：2024-015）。
2.回避表决情况

杜星宇先生为公司实际控制人杜剑峰和戴静君之子，董事杜剑峰、戴静君需回避表决；以及公司董事黄桥勇、刘晓霞、张勤作为本次激励对象回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为进一步加强公司核心团队的凝聚力，激发员工的积极性和创造性，提升市场竞争力并推动公司战略目标的实现，公司拟提名陈剑英、周艳玲等 28 人为公司核心员工。具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

杜星宇先生为公司实际控制人杜剑峰和戴静君之子，董事杜剑峰、戴静君需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》
1.议案内容：

为增强员工使命感和归属感，充分调动公司董事、高级管理人员及核心员工的工作积极性，推动公司战略目标的顺利实现，公司董事会拟对公司董事、高级管理人员以及公司核心员工等 32 人授予股权激励。具体内容详见同日公司在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年股票期权激励对象名单的议案》(公告编号：2024-016)。
2.回避表决情况

杜星宇先生为公司实际控制人杜剑峰和戴静君之子，董事杜剑峰、戴静君需回避表决；以及公司董事黄桥勇、刘晓霞、张勤作为本次激励对象回避表决。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证本次激励计划顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次激励计划的以下事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：
（1）授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权数量进行相应的调整；

（2）授权董事会在公司出现派发现金红利、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对股票期权行权价格进行相应的调整；

（3）授权董事会办理授予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国股转公司提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等事宜；
（4）授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认；

（5）授权董事会决定激励对象获授的股票期权是否可以行权；

（6）授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向全国股转公司提交行权申请、向登记结算公司申请办……
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