公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-094

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：东亚前海证券

北京诺君安信息技术股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2022 年 6 月 2 日召开 2022

年第一次临时股东大会会议，审议并通过了《关于<公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人>的议案》。

任命武康平先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王昭顺先生为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命熊怡女士为公司独立董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理结构，提高公司运营质量，促进公司的规范化运作，提高董事会决策的科学性，根据《公司法》《公司章程》等相关规定提名公司第三届董事会独立董事。

公告编号：2022-094

（三）新任董监高人员履历

武康平，男，1960 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

清华大学经济管理学院教授、博士生导师。本科和硕士研究生都毕业于西北大学，并于

1985 年 7 月至 1986 年 1 月在西北大学数学系任教；1986 年 2 月至 1989 年 3 月，在中

国科学院系统科学研究所攻读博士研究生；1989 年 11 月至 1991 年 11 月，南开大学(南

开数学研究所)博士后；1989 年 4 月至 1989 年 10 月及 1991 年 12 月至 1998 年 11 月，

任教于北方工业大学数量经济研究所；1998 年 12 月至今，清华大学经济管理学院教授、博士生导师。2011 年 6 月开始，兼任陕西省数量经济研究中心主任。

王昭顺，男，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，

北京科技大学计算机与通信工程学院、博士生导师。1993 年 6 月至 2007 年 9 月北京科

技大学计算机系助教、讲师、副教授；2000 年 3 月至 2018 年 12 月北京科技大学计算

机系副主任；2007 年 10 月至今北京科技大学计算机与通信工程学院教授、博士生导师。

熊怡，女，1975 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学士学位，

1998 年 9 月至 2001 年 3 月在北京达兴会计师事务所任职；2001 年 5 月至 2004 年 2 月，

在信永中和会计师事务所任高级项目经理；2004 年 2 月至 2006 年 9 月，北京伟嘉信经

济咨询有限公司任业务总监；2006 年 10 月至 2015 年 10 月在北京光音盛世信息技术有

限公司任业务线负责人；2015 年 11 月至今在北京科技众创网络技术有限公司任副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形，不存在受到中国证监会处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形。

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