公告日期：2022-06-07

公告编号：2022-098

证券代码：832267 证券简称：诺君安 主办券商：东亚前海证券
北京诺君安信息技术股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届完成公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事、非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次临时股东大会于 2022
年 6 月 2 日审议并通过：

选举韩小西先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 8,317,000 股，占公司股本的 30.3319%，不是失信联合惩戒对象。
选举张志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,574,050 股，占公司股本的 5.7405%，不是失信联合惩戒对象。
选举陈志刚先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 1,245,300 股，占公司股本的 4.5416%，不是失信联合惩戒对象。
选举姜浩先生为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 550,200 股，占公司股本的 2.0066%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨扬女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 230,000 股，占公司股本的 0.8388%，不是失信联合惩戒对象。

选举陈晶梅女士为公司董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 30,000 股，占公司股本的 0.1094%，不是失信联合惩戒对象。

任命武康平先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王昭顺先生为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2022-098

任命熊怡女士为公司独立董事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举邢爱娟女士为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举夏建先生为公司监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述选举
人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 6 月 2 日审议并通过：

选举杨永光先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 6 月 2 日审议并通过：

选举韩小西先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述
选举人员持有公司股份8,317,000股，占公司股本的30.3319%，不是失信联合惩戒对象。
聘任韩小西先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月 2 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份8,317,000股，占公司股本的30.3319%，不是失信联合惩戒对象。
聘任张志刚先生为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2022 年 6 月
2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,574,050 股，占公司股本的 5.7405%，不是失信联合惩戒对……
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