公告日期：2024-04-26

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-015
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会
议情况如下：

独立董事 应出席董事 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
会次数 会次数 会次数 大会次数

汤荣龙 2 2 0 0

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回避表决的情形），无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 1 次，董事会提名委员会会
议 1 次，本人出席会议情况如下：

序号 委员会类型 审议事项 意见类型

1 第四届董事会审计委员会第 《关于聘任张亚飞女士为公 同意

一次会议 司财务总监的议案》

本人作为第四届董事会审计委员会委员，按照《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对提名公司财务总监的议案进行认真审阅，切实履行了审计委员会委员的责任和义务。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规、本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2023 年度独立董事发表事前认可意见、独立意见的主要事项如下：

序号 董事会届次 发表事前认可意见、独立意见或审查意见 发表意见情况
的相关事项

1 第四届董事 《关于预计 2024 年日常性关联交易的议 同意

会第二次会 案》的审查意见；

议 《关于使用闲置募集资金购买理财产品的

议案》的审查意见；

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的

议案》的审查意见。

三、对公司经营管理进行调研的情况

2023 年度，除参加董事会会议外，还通过电话、邮件等其他方式，对公司经营状况、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理情况等进行了了解和现场调查，对其它董事、高级管理人员的履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的其他工作

（一）对公司信息披露工作的监督。报告期内，本人十分关注公司的信息披露工作，董事会会议前认真审阅会议资料，会后仔细查看披露信息。本人认为公司能够严格按照有关规定，真实、准确、及时、完整地做好信息披露工作。

（二）对公司治理结构及经营管理的监督。本人忠实履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均进行认真审核，对公司治理结构及经营管理方面的有关
问题提出建议，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，同时特别关注相关议案对全体股东利益的影响，维护了公司和中小股东的合法权益，积极有效地履行了独立董事的职责。

五、学习培训情况

作为公司的独立董事，本人注重学习中国证监会、北京证券交易所颁布的有关法律法规。2023 年度，本人积极参加证监会、北京证券交易所组织的相关培训活动。通过培训学习，进一步熟悉相关制度规则，能够更好地履行独立董事职责，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。