公告日期:2024-04-26
证券代码:832278 证券简称:鹿得医疗 公告编号:2024-009
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:南通工厂会议室
3.会议召开方式:现场及电话连线
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长项友亮
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》
的规定,公司编制了《江苏鹿得医疗电子股份有限公司 2023 年年度报告》。具体
详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披露的《2023
年年度报告》(公告编号:2024-011)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司总经理对 2023 年度公司经营情况及总经理工作情况进行了回顾,总结并形成了《2023 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》,对 2023 年度公司经营情况及
董事会日常工作情况进行了回顾。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容:
具体详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)披
露的《独立董事 2023 年度述职报告(陈岗)》(公告编号:2024-013)、《独立董事 2023 年度述职报告(王继光)》(公告编号:2024-014)、《独立董事 2023 年度述职报告(汤荣龙)》(公告编号:2024-015)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据相关法律、法规和公司章程的规定,将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的……
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