公告日期：2024-04-26

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-014
江苏鹿得医疗电子股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

2023 年度，本人作为江苏鹿得医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共召开董事会会议 9 次，股东大会会议 4 次，本人出席会
议情况如下：

独立董事 应出席董事 实际出席董事 应列席股东大 实际列席股东
会次数 会次数 会次数 大会次数

王继光 9 9 4 4

本人对 2023 年历次董事会审议的议案均投出同意票（本年度内不存在需回避表决的情形），无反对、弃权的情况。

（二）出席董事会专门委员会的情况

2023 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 1 次，董事会提名委员会会
议 1 次，本人出席会议情况如下：

序号 委员会类型 审议事项 意见类型

1 第四届董事会提名委员会第 《关于聘任项友亮先生为公 同意

一次会议 司总经理的议案》；

《关于聘任潘新华先生为公

司副总经理的议案》；

《关于聘任朱文军先生为公

司副总经理的议案》；

《关于聘任张玉军先生为公

司副总经理的议案》；

《关于聘任张玉军先生为公

司董事会秘书的议案》；

《关于聘任张亚飞女士为公

司财务总监的议案》；

《关于聘任杜文军先生为公

司研发总监的议案》。

本人作为第四届董事会提名委员会主任委员，按照《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定，召集并组织召开审计委员会会议，对提名公司高级管理人员的议案进行认真审议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

二、发表独立意见的情况

作为公司独立董事，依据相关法律法规、本着独立、客观原则，忠实履行独立董事职责，凭借自身专业知识对董事会的相关议案等均发表了独立、客观、专业的意见。2023 年度独立董事发表事前认可意见、独立意见的主要事项如下：

序号 董事会届次 发表事前认可意见、独立意见或审查意见 发表意见情况
的相关事项

1 第三届董事 《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项 同意

会第十六次 目暨签署<投资协议>的议案》的独立意见。

会议

2 第三届董事 《关于 2022 年年度报告及年度报告摘要 同意

会第十七次 的议案》的独立意见；

会议 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议

案》的独立意见；

……
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