公告日期:2024-01-12
公告编号:2024-002
证券代码:832280 证券简称:创元期货 主办券商:平安证券
创元期货股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数761,339,484 股,占公司有表决权股份总数的 84.5933%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人,持有表决权的股份总数 500 股,占公司有表决权股份总数的 0.00005556%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
公告编号:2024-002
3.公司董事会秘书列席会议;
公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号2023-068)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 761,339,484 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟修订<创元期货股份有限公司关联交易管理制度>的议案》1.议案内容:
议案内容详见 2023 年 12 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披
露平台(www.neeq.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号 023-069)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 761,339,484 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2024-002
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:江苏瀛元律师事务所
(二)律师姓名:张建林、常露
(三)结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录
(一)《创元期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》;
(二)《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
创元期货股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 12 日
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