![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-01-31
公告编号:2024-018
证券代码:832280 证券简称:创元期货 主办券商:平安证券
创元期货股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 18 日以电话、电子邮件
方式发出
5.会议主持人:董事长吴文胜
6.会议列席人员:监事、部分高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告编号:2024-018
(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-020)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《选举公司第四届董事会专门委员会成员的公告》(公告编号 2024-021)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》(公告编号 2024-020)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
公告编号:2024-018
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《创元期货股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》;
(二)《独立董事关于公司第四届董事会第一次会议的独立意见》。
创元期货股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 31 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。