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发表于 2024-01-31 15:37:05 股吧网页版
创元期货:2024年第二次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-31


证券代码:832280 证券简称:创元期货 主办券商:平安证券
创元期货股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数761,338,984 股,占公司有表决权股份总数的 84.5933%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人,列席 9 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容:

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《董事换届公告》(公告编号 2024-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 761,338,984 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容:

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《非职工代表监事换届公告》(公告编号 2024-013)。2.议案表决结果:

普通股同意股数 761,338,984 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于审议<预计 2024 年度日常性关联交易事项>的议案》
1.议案内容:

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》(公告编号 2024-010)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 229,680,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联交易,关联股东苏州创元投资发展(集团)有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州创元房地产开发有限公司回避表决。
(四)审议通过《关于审议<2024 年度自有资金投资额度的报告>的议案》
1.议案内容:

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《自有资金投资金融资产的公告》(公告编号2024-011)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 761,338,984 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)涉及影响中小股东利益的重大事项,中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 ……
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