公告日期：2024-01-31

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数761,338,984 股，占公司有表决权股份总数的 84.5933%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举并提名第四届董事会成员的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号 2024-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 761,338,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举并提名第四届监事会非职工代表监事的议
案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《非职工代表监事换届公告》（公告编号 2024-013）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 761,338,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议＜预计 2024 年度日常性关联交易事项＞的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 229,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联交易，关联股东苏州创元投资发展（集团）有限公司、创元科技股份有限公司、苏州市农业发展集团有限公司、华芳集团有限公司、苏州创元房地产开发有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于审议＜2024 年度自有资金投资额度的报告＞的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年1月12日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《自有资金投资金融资产的公告》（公告编号2024-011）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 761,338,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案

序 名称 比例 比例 ……
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