公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-024

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 8 日

2.会议召开地点：线上

3.会议召开方式：通讯召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日以电话、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长吴文胜

6.会议列席人员：监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-024

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事顾建平、刘春彦、罗正英对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，拟定于 2024 年 4 月 24 日 14:00，
在公司会议室召开 2024 年第三次临时股东大会，审议经公司第四届董事会第二次会议审议通过并且需要提交公司股东大会审议的相关议案。具体内容如下：前述第一项议案。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《创元期货股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《独立董事关于公司第四届董事会第二次会议的独立意见》。

创元期货股份有限公司

公告编号：2024-024

董事会
2024 年 4 月 8 日

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