公告日期：2024-04-22

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券

创元期货股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为创元期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，顾建平、刘春彦、罗正英在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

顾建平先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。主要工作经历：1991 年 7 月至今，就职于苏州大学商学院经济学系，
1991 年 7 月至 1993 年 5 月任教师，1993 年 5 月至 1999 年 5 月任讲师，1999 年
5 月至 2006 年 5 月任副教授，2006 年 5 月至今任教授；2021 年 1 月至今任创元
期货股份有限公司独立董事。

刘春彦先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究
生学历。主要工作经历：1989 年 9 月至 1991 年 8 月，就职于辽宁省阜新市韩家
店第二中学，任教师；1994 年 4 月至 1996 年 6 月，就职于上海建筑材料工业学
院，任教师；1996 年 6 月至今，就职于同济大学，任教师（法学副教授）；1999年 10 月至今，先后就职于上海海众律师事务所、上海信冠律师事务所、远闻（上海）律师事务所、金诚同达（上海）律师事务所，任执业律师（兼职）；2022 年11 月至今任创元期货股份有限公司独立董事。

罗正英女士，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
会计专业教授。主要工作经历：2001 年 6 月至今任苏州大学商学院教师；现任苏州斯莱克股份有限公司独立董事、浙江东尼电子股份有限公司独立董事、创元期货股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事顾建平、
刘春彦、罗正英会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

顾建平 8 8 0 0 否 4

刘春彦 8 8 0 0 否 4

罗正英 8 8 0 0 否 4

独立董事顾建平担任提名委员会主任委员（召集人）、战略发展委员会委员、风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员；

独立董事刘春彦担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人）、战略发展委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委员；

独立董事罗正英担任审计委员会主任委员（召集人）。

2023 年度，董事会风险管理委员会召开 2 次会议，审计委员会召开 2 次会
议，提名委员会召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召……
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