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公告日期:2024-04-22
证券代码:832280 证券简称:创元期货 主办券商:平安证券
创元期货股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以电话、电子邮件方式
发出
5.会议主持人:监事会主席周晋
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容:
审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》
1.议案内容:
审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算方案》
1.议案内容:
审议《2023 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号 2024-031)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
审议《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年
度审计机构的议案》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号 2024-032)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2024-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《2024 年度职工工资预算预案》
1.议案内容:
审议《2024 年度职工工资预算预案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(九)审议通过《2023 年度技改投资项目完成情况和 2024 年度技改投资项目计
划》
1.议案内容:
审议《2023 年度技改投资项目完成情况和 2024 年度技改投资项目计划》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回……
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