公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-042

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数761,338,984 股，占公司有表决权股份总数的 84.5933%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-042

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单>的
议案》
1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号 2024-023）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 761,338,984 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

比例 比例 比例
序号 名称 票数 票数 票数

（%） （%） （%）

议案一 关于公司<2021 296,875,615 100% 0 0% 0 0%

年员工持股计

划授予的参与

对象变更名单>

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏瀛元律师事务所

公告编号：2024-042

（二）律师姓名：张建林、常露
（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件目录

（一）《创元期货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；

（二）《江苏瀛元律师事务所关于创元期货股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

创元期货股份有限公司
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