公告日期：2024-05-14

证券代码：832280 证券简称：创元期货 主办券商：平安证券
创元期货股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长吴文胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数792,598,231 股，占公司有表决权股份总数的 88.0665%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 47,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》
1.议案内容：

审议《2023 年度安全工作总结和 2024 年度安全工作计划报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》
1.议案内容：

审议《2023 年度各项风险监管指标的情况说明》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算方案》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务决算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号
2024-031）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 792,551,231 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对股数 47,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0059%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有……
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